A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章 B.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求 C.審查新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案 D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)的可疑交易開展調(diào)查
A.有嚴格的銀行保密法 B.有嚴格的公司保密法 C.有寬松的金融規(guī)則 D.有自由的公司法
A.保護商業(yè)秘密 B.保護個人隱私 C.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息 D.妥善保存客戶身份識別過程中獲取的交易信息