A.金融機構應當積極配合中國人們銀行開展的反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查工作 B.金融機構在配合反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查時,應如實提供有關反洗錢工作資料和客戶身份信息及交易情況 C.金融機構應當對識別客戶身份、報告可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密 D.金融機構應當對配合中國人們銀行反洗錢現(xiàn)場檢查、調(diào)查可疑交易等工作中獲取的信息數(shù)據(jù)予以保密
A.客戶接受政策(包括記錄保存) B.驗證客戶身份 C.對高風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測 D.風險管理
A.國務院有關部門、司法機關、中國人民銀行、聯(lián)合國安理會發(fā)布的制裁或關注名單 B.來自避稅天堂的離岸公司或與該公司進行交易的客戶 C.非盈利性事業(yè)單位 D.自然人客戶