你可能感興趣的試題

多項選擇題

聯(lián)合國禁毒署的主要職責(zé)包括（）

A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網(wǎng)絡(luò)

多項選擇題

保險機構(gòu)可以對低風(fēng)險產(chǎn)品和低風(fēng)險客戶采取簡化的客戶盡責(zé)調(diào)查及其他風(fēng)險控制措施，包括（）

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關(guān)系
B.在風(fēng)險可控情況下，允許金融機構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)
C.適當(dāng)延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低客戶身份識別措施的頻率或強度

金融機構(gòu)劃分客戶的洗錢風(fēng)險等級時，應(yīng)考慮的風(fēng)險因素包括（）

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聯(lián)合國禁毒署的主要職責(zé)包括（）

保險機構(gòu)可以對低風(fēng)險產(chǎn)品和低風(fēng)險客戶采取簡化的客戶盡責(zé)調(diào)查及其他風(fēng)險控制措施，包括（）

金融機構(gòu)劃分客戶的洗錢風(fēng)險等級時，應(yīng)考慮的風(fēng)險因素包括（）