多項選擇題

對于一家保險公司來說，下列關于反洗錢內控制度建設方面的做法正確的有（）

A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施

你可能感興趣的試題

多項選擇題

在反洗錢領域發(fā)揮作用的國際組織有（）

A.聯(lián)合國
B.世界銀行
C.國際刑警組織
D.FATF

多項選擇題

關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

A.將反洗錢監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機構擴大到證劵、期貨、保險等行業(yè)的金融機構
B.統(tǒng)一了本外幣反洗錢監(jiān)管體制，結束了本外幣反洗錢監(jiān)管和資金監(jiān)測分離的狀態(tài)
C.規(guī)范了反洗錢檢查和調查的程序
D.對金融機構建立和實施反洗錢內部控制制度、客戶身份識別制度、履行報告大額交易和可疑交易，保存客戶身份資料和交易記錄等反洗錢義務進行了更為清楚和適當?shù)谋硎?/p>

對于一家保險公司來說，下列關于反洗錢內控制度建設方面的做法正確的有（）

你可能感興趣的試題

在反洗錢領域發(fā)揮作用的國際組織有（）

關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。

關于《金融機構反洗錢規(guī)定》，以下表述正確的是（）。