單項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

A.中國(guó)證劵業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)人民銀行或者檢查機(jī)關(guān)
C.反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者公安機(jī)關(guān)
D.上級(jí)主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)（）。

A.責(zé)令限期改正
B.對(duì)直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
C.處20萬(wàn)元-50萬(wàn)元罰款
D.處1萬(wàn)元-5萬(wàn)元罰款

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（），工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行

任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

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金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)（）。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（），工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。

任何單位和個(gè)人發(fā)生洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)（）。

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（），工商行政管理等部門(mén)核實(shí)客戶(hù)的有關(guān)身份信息。