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多項選擇題

洗錢犯罪活動的特點是什么（）

A.具有嚴密的組織性和隱蔽性
B.風險底、收益豐厚
C.具有較強的跨國流動性
D.具有較強的專業(yè)性和技術性

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多項選擇題

金融機構(gòu)應當按照什么原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄（）

A.安全
B.及時
C.準確
D.完整
E.保密的原則

多項選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的主要內(nèi)容是什么（）

A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔

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