A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢 B.通過各種投資工具進行洗錢 C.通過拍賣行進行洗錢 D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢
A.審慎原則 B.保密原則 C.信息共享原則 D.全面合作原則
A.建立內部控制制度和組織機構 B.建立客戶身份識別制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度 E.開展反洗錢培訓和宣傳工作