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多項選擇題
控制環(huán)境是反洗錢內部控制框絮中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些（）
A.員工的專業(yè)能力
B.員工的職業(yè)操守
C.員工的誠信程度
D.領導層對內部控制重要性的認識和態(tài)度
E.領導層對管理內部控制制度采取的措施
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問答題
【簡答題】金融機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有哪些？
答案：
金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：
（1）單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交...
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問答題
【簡答題】在客戶辦理業(yè)務時，如需識別或重新識別客戶身份，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取的措施有哪些？
答案：
（1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件；
（2）回訪客戶；
（3）實地查訪；
（4...
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（3）實地查訪；
（4...
