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多項選擇題

銀行應對（）交易金額的一次性金融服務進行客戶身份識別。

A.單筆人民幣l萬元以上
B.單筆人民幣lO萬元以上
C.單筆外匯等值1000美元以上
D.單筆外匯等值lO000美元以上

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多項選擇題

一次性金融服務是指，為不在本鑷行機構(gòu)開立賬戶的客戶提供（）一次性金融服務。

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金存款
C.現(xiàn)鈔兌換
D.票據(jù)兌付

多項選擇題

某國總統(tǒng)要求在某銀行開立外幣賬戶時，金融機構(gòu)應采取哪些客戶身份識別措施（）

A.應當經(jīng)高級管理層的批準
B.應當報告中國人民銀行
C.棱對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件