A.核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件 B.若是身份證,則通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查無(wú)誤后方可支付 C.如為代辦。可只審核代理人身份,不必審核被代理人身份 D.如為代辦,應(yīng)同時(shí)審核代理人和被代理人身份
A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件 B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù) D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.可不必要求其補(bǔ)充缺失信息,而直接登記替代性信息 B.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人姓名或者名稱 C.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人賬號(hào) D.應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充匯款人住所