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A.全面、真實、動態(tài)地掌控本機構客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為本機構對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

A.由中國人民銀行總行或地（市）以上分支機構責令改正
B.情節(jié)嚴重的，處l萬元以上5萬元以下罰款
C.直接負責的董事、高級蕾理人員和其他直接責任人員。處l萬元以上5萬元以下罰款
D.致使洗錢后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴重的，中國人民銀行可以建議有關金融監(jiān)管機構責令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證