單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)判斷該線索涉嫌犯罪，為及時有效地阻止和打擊犯罪。應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報(bào)告，并同時報(bào)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)，以便協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展偵查工作。

A.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)

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單項(xiàng)選擇題

在實(shí)踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時報(bào)告（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.金融機(jī)構(gòu)上一級機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進(jìn)行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批

你可能感興趣的試題

在實(shí)踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時報(bào)告（）。

以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

在實(shí)踐中，為了及時開展反洗錢調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關(guān)的交易或者客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時報(bào)告（）。

以下關(guān)于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。