多項選擇題

某投資顧問有限公司，注冊資本金為100萬元，經營范圍是項目投資咨詢、市場調查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1．26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉入2筆共5200萬元，然后將資盒分散轉給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易（）

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B.短期內相同收付款人之間壤繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款.或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯敖
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付交易

題目列表

你可能感興趣的試題

微信掃碼免費搜題