多項選擇題

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責包括（）

A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

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多項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.會計報表
D.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容

多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.進入金融機構(gòu)進行檢查；
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責包括（）

你可能感興趣的試題

金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責包括（）

金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送以下資料（）

中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ǎ┐胧┻M行反洗錢現(xiàn)場檢查。