A.各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊(以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位)、擁有國內(nèi)法人資格的同業(yè) B.未與交行建立個貸、理財業(yè)務關系的,且僅辦理少量儲蓄業(yè)務的個人客戶 C.長期不動戶 D.確認客戶資產(chǎn)或交易行為與其身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務等相符
A.與客戶業(yè)務關系開始 B.與客戶業(yè)務關系結束 C.五年 D.十年
A.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時性,確保各項數(shù)據(jù)的處理符合交行規(guī)定 B.檢查報告信息的完整性,確保通過系統(tǒng)上報合規(guī)部復審的可疑交易報告各項數(shù)據(jù)必填要素填寫完整 C.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質量,確保不存在明顯的漏報、錯報或防御性上報 D.檢查異常交易人工上報數(shù)據(jù)的匹配情況,確保匹配成功