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多項選擇題

各分支行受理企業(yè)（）業(yè)務(wù)時，原則上需對企業(yè)客戶進行企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查。

A.開戶
B.變更
C.銷戶
D.轉(zhuǎn)戶

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多項選擇題

企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)是中國人民銀行聯(lián)合工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家稅務(wù)總局建立的，為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以及經(jīng)批準的清算機構(gòu)提供核驗企業(yè)登記、相關(guān)人員手機號碼、企業(yè)納稅狀態(tài)（）等信息真實性和有效性的業(yè)務(wù)處理平臺。

A.核驗企業(yè)登記
B.相關(guān)人員手機號碼
C.企業(yè)納稅狀態(tài)
D.企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)

多項選擇題

各單位應自上而下、層層簽訂案件防控目標責任書，分為以下三個層級（）。

A.總行行長與分管行領(lǐng)導及分行負責人
B.分行負責人與部室負責人
C.分管行領(lǐng)導與部室負責人
D.各部室負責人（及分行負責人）與員工

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