判斷題

可疑交易監(jiān)測(cè)分析的對(duì)象應(yīng)局限于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

答案：錯(cuò)誤

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對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和其他依法負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)行政調(diào)查。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于反洗錢(qián)刑事訴訟。

答案：正確

公司各部門(mén)、業(yè)務(wù)線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)在履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)拒絕提供有效身份證明等異常行為且沒(méi)有合理理由排除疑點(diǎn)的，或者有合理理由懷疑該客戶(hù)或交易涉及違法犯罪活動(dòng)的，可以忽略客戶(hù)可疑異常行為特征，照常為客戶(hù)開(kāi)戶(hù)。

答案：錯(cuò)誤

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