你可能感興趣的試題

多項選擇題

中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定認真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。（《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國人民銀行令〔2003〕第1號）

A、政策性銀行
B、信托投資公司
C、金融租賃公司
D、財務(wù)公司

多項選擇題

可疑支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》）

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

人民幣支付交易，是指單位、個人在社會經(jīng)濟活動中通過票據(jù)、匯兌、托收承付及（）等方式進行的以人民幣計價的貨幣給付及其資金清算的交易。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》）

你可能感興趣的試題

中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定認真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。（《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國人民銀行令〔2003〕第1號）

可疑支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》）

人民幣支付交易，是指單位、個人在社會經(jīng)濟活動中通過票據(jù)、匯兌、托收承付及（）等方式進行的以人民幣計價的貨幣給付及其資金清算的交易。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》）

中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)應(yīng)當依照規(guī)定認真履行反洗錢義務(wù)，包括（）等。（《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中國人民銀行令〔2003〕第1號）

可疑支付交易包括（）。（出自《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》）