你可能感興趣的試題

單項選擇題

大額交易和可疑交易報告制度中，長期系指（）以上。

A.半年
B.1年
C.2年
D.3年

單項選擇題

以下不屬于金融機構的反洗錢其他義務的是（）。

A.依法建立健全反洗錢內部控制制度，設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
B.金融機構及其分支機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
C.照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作
D.依法建立客戶身份資料和交易記錄保存制度

（）設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

你可能感興趣的試題

大額交易和可疑交易報告制度中，長期系指（）以上。

以下不屬于金融機構的反洗錢其他義務的是（）。

（）設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

大額交易和可疑交易報告制度中，長期系指（）以上。

以下不屬于金融機構的反洗錢其他義務的是（）。