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A.為防止貪腐資金通過(guò)私人銀行業(yè)務(wù)漂白，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶的盡職調(diào)查，并在今后的業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)異常交易監(jiān)控分析
B.私人銀行業(yè)務(wù)的私密性增加洗錢的可能性，因此，今后在業(yè)務(wù)開展過(guò)程中應(yīng)盡量在同事間共享客戶信息，以做到相互監(jiān)督檢查，確保無(wú)洗錢隱患
C.洗錢法律風(fēng)險(xiǎn)是私人銀行業(yè)務(wù)常見法律風(fēng)險(xiǎn)之一，但無(wú)法控制管理
D.鑒于洗錢較難加于控制，在開展私人銀行業(yè)務(wù)時(shí)，可委托外部專業(yè)人員進(jìn)行反洗錢工作

A.消費(fèi)者保護(hù)愈演愈烈，產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險(xiǎn)日益突出
B.根據(jù)《理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》，商業(yè)銀行在銷售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)程序性約束愈加嚴(yán)格
C.產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險(xiǎn)較難防控，有賴于過(guò)程控制與流程約束
D.產(chǎn)品銷售法律風(fēng)險(xiǎn)屬于私人業(yè)務(wù)的核心法律風(fēng)險(xiǎn)，但沒(méi)必要特別加于管理或控制