A.賬戶信息 B.交易記錄 C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質、電子或音像等形式的資料 D.被調查對象所有資料
A.報告可疑交易的情況 B.配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況 C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況 D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況
A.現(xiàn)場調查 B.遠程調查 C.書面調查 D.全面調查