A.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L B.向公安、工商行政管理等部門核實 C.要求客戶提供公證機關(guān)出具的證明書 D.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
A.客戶身份資料 B.客戶交易記錄 C.大額交易報告 D.可疑交易報告
A.建立客戶身份識別制度 B.建立大額交易報告制度 C.建立可疑交易報告制度 D.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度