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《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）指出：針對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)要制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，積極開展風(fēng)險(xiǎn)警示，以下屬于對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)采取的針對性措施的是（）。

A.準(zhǔn)確識別高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，定期管理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，適時調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍
B.對高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，及時有效地開展風(fēng)險(xiǎn)提示
C.建立健全適合本機(jī)構(gòu)的異常交易監(jiān)測指標(biāo)或模型
D.積極有效開展對可疑交易的人工甄別，提出有價(jià)值的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告或案件線索

多項(xiàng)選擇題

以下（）是《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）中規(guī)定的法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)指標(biāo)。

A.制度完善程度
B.機(jī)制合理性
C.技術(shù)保障能力
D.客戶身份識別

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