多項(xiàng)選擇題

進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢工作措施，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下可疑交易行為。（）

A.“螞蟻搬家”式資金轉(zhuǎn)移
B.賬戶過渡性質(zhì)明顯，資金快進(jìn)快出
C.交易金額體現(xiàn)匯率特征
D.以非面對面的交易方式，賬戶被他人控制使用

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多項(xiàng)選擇題

認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，切實(shí)履行反恐怖融資職責(zé)為進(jìn)一步加強(qiáng)反恐怖融資工作，有效預(yù)防與打擊恐怖活動，應(yīng)從（）幾個(gè)方面著手。

A.認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，切實(shí)履行反恐怖融資職責(zé)
B.嚴(yán)格名單管理，牢固構(gòu)筑反恐怖融資防線
C.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機(jī)制

多項(xiàng)選擇題

各反洗錢義務(wù)主體如發(fā)現(xiàn)涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員名單中人員的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)立即采取凍結(jié)措施，并以書面形式向（）報(bào)告。

A.資產(chǎn)所在地公安機(jī)關(guān)
B.資產(chǎn)所在地國家安全機(jī)關(guān)
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門

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