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A.足夠的具備專業(yè)分析技能和豐富監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)管人員
B.信息要求明確合理的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)
C.高端的計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備
D.分工合理、職責(zé)明確的工作流程
E.完備、高效的檔案管理系統(tǒng)

A.內(nèi)部報(bào)告中的財(cái)務(wù)信息可能是錯(cuò)誤的
B.有時(shí)財(cái)務(wù)部門也可能運(yùn)用來自外部的不正確的數(shù)據(jù)來計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)
C.銀行未能充分交流有關(guān)人員職責(zé)、控制責(zé)任
D.銀行未能充分交流政策傳導(dǎo)等信息