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單項選擇題

1997年，亞太反洗錢組織包括南亞、東南亞、東亞及南太平洋地區(qū)的（）個成員國家和地區(qū)。

A.40
B.41
C.42
D.43

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單項選擇題

金融機構應對內部控制負有責任的人員是（）。

A.高級管理人員
B.中級管理人員
C.一般員工
D.管理層級一般員工

單項選擇題

下列哪個階段是洗錢行為的首要階段（）。

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.分離階段

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