單項選擇題

境外對公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

A.未經(jīng)公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.代理人的有效身份證件

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履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.以上均是

單項選擇題

履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向（）和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。

A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行

境外對公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

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履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為包括（）。

履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向（）和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。

境外對公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為包括（）。

履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向（）和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。