單項選擇題

金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，應(yīng)（）。

A.提交大額報告
B.提交可疑報告
C.提交重點可疑報告
D.提交盡職調(diào)查報告

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單項選擇題

客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別開戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查

單項選擇題

客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的應(yīng)（）。

A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
D.開展盡職調(diào)查