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反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)()對新開客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動與監(jiān)控名單進行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
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反洗錢檢查人員應(yīng)如實、完整登記檢查涉及的相關(guān)資料,包括歷次檢查工作底稿、檢查報告以及整改措施等,保管期限至少為()年。
A.1年
B.2年
C.5年
D.10年
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各級行應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)胤聪村X形勢和當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行要求等情況,采取在廳堂宣傳、廣場集中宣傳、社區(qū)深入宣傳等方式,每年至少組織()反洗錢宣傳活動。
A.一次
B.兩次
C.三次
D.五次
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