單項選擇題

居民自然人頻繁收到境外匯入的外匯后，（）情況，應(yīng)作為可疑交易進行報告。

A.要求存入同名活期賬戶
B.要求開具同名定期存單
C.要求開具旅行支票、匯票
D.要求提取部分現(xiàn)金

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。

A.反洗錢組織領(lǐng)導(dǎo)制度
B.風險等級劃分制度
C.宣傳與培訓制度
D.客戶身份識別制度

單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條第（六）項規(guī)定的“多頭開戶、銷戶”可從賬戶（）方面進行判斷。

A.類型
B.所屬網(wǎng)點
C.地址
D.數(shù)量

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