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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善可疑交易報(bào)告（）工作流程，對(duì)擬報(bào)送的可疑交易報(bào)告進(jìn)行分析和甄別。

A.人工識(shí)別
B.自動(dòng)篩選
C.系統(tǒng)識(shí)別
D.自動(dòng)上報(bào)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對(duì)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)性的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并按照（）原則，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)較高領(lǐng)域的反洗錢(qián)合規(guī)管理措施。

A.合規(guī)為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.保密為本
D.報(bào)告為本

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)要通過(guò)流程控制，強(qiáng)化勤勉盡責(zé)義務(wù)。利用技術(shù)手段篩查出的交易數(shù)據(jù)后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)一步（），提高所報(bào)告的可疑交易信息的有效性。

A.分析
B.審核
C.判斷
D.以上都對(duì)

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