你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

A.從多個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
B.從多個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
C.從一個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
D.從一個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶

單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。

A.總部
B.省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.總部及其各級(jí)分支機(jī)構(gòu)

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“匯款”起報(bào)點(diǎn)為（）。

你可能感興趣的試題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（三）項(xiàng)規(guī)定的“匯款”起報(bào)點(diǎn)為（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條第（一）項(xiàng)規(guī)定的“資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”是指（）。

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第五條規(guī)定的“金融機(jī)構(gòu)”包括金融機(jī)構(gòu)的（）。