單項選擇題

金融機構利用技術手段篩選出（）后，應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的。

A.異常交易
B.外匯交易
C.轉賬交易
D.現(xiàn)金交易

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單項選擇題

金融機構如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞（）情況的，應及時提交可疑交易報告。

A.家庭收入
B.本人籍貫
C.家庭人數(shù)
D.有關實際控制客戶的自然人、交易實際受益人

單項選擇題

金融機構應有效（）不法分子利用他人代辦、控制他人交易等手段進行的閑錢和恐怖融資活動。

A.制止
B.查處
C.識別
D.制裁

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