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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢(qián)法的有關(guān)規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的需要，確定并公布應(yīng)當(dāng)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.公安部
D.國(guó)務(wù)院

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單項(xiàng)選擇題

應(yīng)履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司；保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、（）、貨幣經(jīng)紀(jì)公司；從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

A.汽車(chē)銷(xiāo)售公司
B.汽車(chē)金融公司
C.汽車(chē)租賃公司
D.汽車(chē)維修公司

單項(xiàng)選擇題

如果客戶、客戶的實(shí)際控制人、交易的實(shí)際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對(duì)方金融機(jī)構(gòu)來(lái)自于（）國(guó)家，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡可能采取強(qiáng)化的客戶盡職調(diào)查措施。

A.發(fā)達(dá)國(guó)家
B.發(fā)展中國(guó)家
C.貧困國(guó)家
D.反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱

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