單項(xiàng)選擇題

華夏銀行各分行通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)上報(bào)總行，由總行匯總生成全行數(shù)據(jù)文件，以（）方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)送。

A.電子
B.書面
C.信函
D.通報(bào)

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單項(xiàng)選擇題

一線柜員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門需加強(qiáng)（）線索等反洗錢工作信息的上報(bào)，建立多維度的可疑交易報(bào)告體系。

A.現(xiàn)金交易
B.轉(zhuǎn)賬交易
C.大額交易
D.可疑交易

單項(xiàng)選擇題

華夏銀行（）設(shè)立專門的反洗錢崗位，指定專門人員負(fù)責(zé)對大額交易和可疑交易報(bào)告工作。

A.總行
B.分行
C.支行
D.各級行

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