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反洗錢的主要目的在于通過()監(jiān)測及時發(fā)現(xiàn)和甄別與違法犯罪活動有關的交易線索。
A.交易對手
B.資金
C.賬戶
D.客戶
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單項選擇題
按照《反洗錢法》規(guī)定,國務院金融監(jiān)督管理機構有()。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.外匯管理局
D.反洗錢信息中心
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單項選擇題
按照《反洗錢法》的規(guī)定,關于開展反洗錢國際合作的依據和原則,下面哪一項是錯誤的()。
A.締結國際條約
B.參加國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
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