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根據(jù)客戶身份識別制度,金融機構(gòu)應(yīng)在()更新客戶的身份信息資料。
A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系時
B.銷戶時
C.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間
D.以上說法都正確
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄,只能用于反洗錢()。
A.現(xiàn)場檢查
B.非現(xiàn)場檢查
C.行政調(diào)查
D.案件協(xié)查
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反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)給予保密,對違反保密義務(wù)的,依法()。
A.承擔(dān)法律責(zé)任
B.紀律處分
C.行政處分
D.行政處罰
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