單項選擇題

對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，應(yīng)立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告并采?。ǎ┐胧?/h4>

A.撤銷交易
B.凍結(jié)賬戶
C.臨時止付
D.報告公安部門

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單項選擇題

反洗錢業(yè)務(wù)部門負責將新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)的洗錢風險評估情況向（）報告。

A.反洗錢領(lǐng)導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部
D.法律事務(wù)部

單項選擇題

反洗錢業(yè)務(wù)部門負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時，進行（），確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。

A.洗錢風險預估
B.產(chǎn)品洗錢風險等級分類
C.洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況
D.產(chǎn)品設(shè)計合規(guī)性及洗錢風險評估

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