單項選擇題

各級行應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表

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單項選擇題

各分行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓檔案，真實記錄反洗錢培訓時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓，妥善保管好（）。

A.反洗錢培訓檔案
B.員工培訓筆記
C.培訓考試成績
D.培訓簽到記錄

單項選擇題

各級行應(yīng)當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求，建立（），確保各類金融從業(yè)人員及時了解反洗錢監(jiān)管政策、反洗錢內(nèi)控要求、反洗錢新方法、反洗錢新技術(shù)、洗錢風險變動情況等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢定期抽查機制
B.反洗錢上崗考試機制
C.反洗錢知識競賽
D.反洗錢培訓長效機制

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