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因反洗錢工作對媒體解釋不周,被全國性主流媒體報道的事件屬于()。
A.較大突發(fā)事件
B.重大突發(fā)事件
C.特別重大突發(fā)事件
D.不屬于風險事件
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單項選擇題
()行反洗錢領(lǐng)導小組為反洗錢突發(fā)事件應急處理機構(gòu)。
A.總、分行
B.總行
C.分行
D.支行
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單項選擇題
各銀行應加強對存款人信用的管理,逐步完善存款人信用檔案,對于不正當使用銀行賬戶和存在不良信用記錄的存款人,銀行有權(quán)實施()的身份認證措施。
A.進一步
B.寬松
C.更嚴格
D.更簡捷
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