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單項(xiàng)選擇題

跨境開展客戶盡職調(diào)查難度大，不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導(dǎo)致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)結(jié)合（）風(fēng)險，關(guān)注客戶是否存在單位時間內(nèi)多次涉及抗跨境異常交易報告等情況。

A.行業(yè)風(fēng)險
B.業(yè)務(wù)風(fēng)險
C.地域風(fēng)險
D.職業(yè)風(fēng)險

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.匯兌業(yè)務(wù)
B.結(jié)算業(yè)務(wù)
C.理財(cái)業(yè)務(wù)
D.保險業(yè)務(wù)

單項(xiàng)選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法收集金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的（）、限期整改等監(jiān)管措施的行為。

A.行政處罰
B.風(fēng)險預(yù)警
C.經(jīng)濟(jì)處罰
D.風(fēng)險評估