A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況 B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場討論 C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn) D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案
A.時間 B.地點 C.簽到 D.測試
A.反洗錢監(jiān)管政策 B.反洗錢內(nèi)控要求 C.反洗錢新方法、新技術(shù) D.洗錢風(fēng)險變動情況