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判斷題

可從客戶的交易動機、交易地點、基礎(chǔ)身份信息和非正常行為四個方面，識別客戶的行為是否異常。

答案：錯誤

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金融行動特別工作組是目前全國最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確

保險業(yè)金融機構(gòu)按照反洗錢規(guī)定需要保存的客戶交易記錄僅限紙質(zhì)介質(zhì)，不包括電子數(shù)據(jù)。

答案：錯誤

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