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對于存在未按規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的機構,中國人民銀行依法責令限期改正,情節(jié)嚴重的,還可以建議保險監(jiān)督管理機構責令被檢查單位對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予行政處分。
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由于財產保險合同簽訂后,保險公司關注的重點是核保人和受益人,因此為方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,在業(yè)務統(tǒng)計中可以不登記或修改投保人的身份信息。
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金融機構在保存客戶身份資料與交易記錄時,法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對保存期限要求更長的,應當遵守其規(guī)定。
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