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檢查單位對檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實認定書》有異議的,可以拒絕簽字確認,從而阻止檢查組對有關事實的認定。
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客戶寧愿損失投連產品的初始費用而提前退?;蚪獬贤绕涫且袁F(xiàn)金支付卻要求以支票形式支付給第三方的行為,是一種經濟不理性的行為,應分析是否存在洗錢可疑。
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中國人民銀行在反洗錢調查中需要調取保險機構重要業(yè)務信息的,保險機構可以基于保密考慮不予提供。
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