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2012年版的《四十項建議》所指的特定非金融機構(gòu)包括賭場、房地產(chǎn)代理商、貴金屬和寶石交易商、律師、公證人、其他獨立法律專業(yè)人士和會計師,以及信托和公司服務(wù)提供者。
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金融行動特別工作組是目前全球最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。
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保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu),對本機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
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