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嚴禁直接、間接參與或協(xié)助客戶之間的資金借貸、融資擔保、票據(jù)中介、集資經(jīng)商或參股入股。
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加強客戶信息檔案管理,禁止員工查詢、使用客戶信息。
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一旦發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機構(gòu)參與地下錢莊非法活動,監(jiān)管部門依法對負有個人責任的銀行員工,除責令銀行對其給予紀律處分外,可以根據(jù)情節(jié)輕重及后果,禁止其終身從事銀行業(yè)工作。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。
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