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A.先兌入
B.后兌出
C.當面點清
D.一筆一清

A.居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出的
B.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家境外投保人發(fā)生賠付或退保的
C.居民個人外匯帳戶頻繁收到境內(nèi)非同名帳戶劃轉(zhuǎn)款項的
D.非居民個人外匯帳戶頻繁收到境外大量匯款，特別是從販毒嚴重的國家匯入的款項