A.市場風(fēng)險 B.信用風(fēng)險 C.系統(tǒng)風(fēng)險 D.操作風(fēng)險
A.大額存取現(xiàn)金 B.用真實姓名開立銀行賬戶 C.身份證不輕易借人 D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報
A.客戶身份識別B.大額和可疑交易報告C.可疑交易的分析D.與司法機關(guān)全面合作