單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立（）制度。

A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)身份登記
C.客戶(hù)身份記錄
D.客戶(hù)身份留存

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心不必履行以下職責(zé)：（）。

A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
B.接收并分析人民幣大額交易和可疑交易報(bào)告
C.對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、調(diào)查
D.接收并分析外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

存款開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿是用來(lái)記載開(kāi)立、撤銷(xiāo)存款人賬戶(hù)的登記簿，是反映（）情況的賬簿。

A.存款
B.賬戶(hù)收支
C.賬戶(hù)管理
D.取款